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2018-04-25 13:45:00 中国新闻网 分享
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  中新网3月6日电 据欧联网援引意大利欧联通讯社报道,意大利罗马一名汽车修理工因资产暴增,摇身变成了知名企业家。反黑组织怀疑此人涉嫌偷税漏税、洗钱、走私垃圾等多重犯罪,对其展开刑事调查。

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  据悉,涉嫌犯罪的这名企业家几年前还是一名普通的汽车修理工,后来资产急剧暴增,并涉足汽车销售、国际贸易、垃圾处理、房产租赁和运输等多领域的经营发展,成为了业内知名人士。

  反黑调查组织在调查中发现,涉案的企业家向政府申报的税项、纳税额,与个人和企业的资产增幅比例严重失衡。调查组织初步怀疑,涉案当事人涉嫌在经营中非法敛财,并依律拘捕羁押了涉案当事人,对其参与经营的企业和领域全面展开刑事调查。

  意大利拉蒂纳省地方法院签署预防性扣押令,查扣了涉案嫌疑人的150多处房产、200余辆汽车、21公顷土地,并查封了涉案当事人6家企业、21个银行账户和多种有价金融证券,累计查扣了动产和不动产价值超过了2200多万欧元。(博源)

责编:张盼