多位投资者反映,在某虚拟币交易平台（下称“6x交易所”）出售虚拟货币时，突然收到当地公安机关刑侦部门的传唤通知，要求配合调查，明明是“自主买卖”，为何会被警方介入？这一事件再次敲响虚拟币交易的风险警钟。
据投资者小张（化名）介绍，他此前在6x交易所参与虚拟币交易，近期将持有的虚拟币出售后不久，就接到了刑侦民警的电话，要求到派出所核实交易细节、资金来源等情况，起初他以为只是正常交易，直到警方告知：其出售的虚拟币对应的资金，极有可能是上游电信诈骗、网络赌博等违法犯罪所得，他作为资金流转的中间环节，需要协助查清案件事实。
这并非个例,近年来，虚拟币交易的“牵连式”调查频发，核心原因是我国对虚拟币交易的明确监管政策，早在2013年，央行等五部委就发布《关于防范比特币风险的通知》，明确虚拟货币不是法定货币，不能作为货币流通；2021年，央行等十部委再次强调，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，参与交易炒作不受法律保护。
虚拟币交易的匿名性、隐蔽性，使其成为违法分子“洗白”赃款的工具，诈骗、赌博等犯罪团伙，常通过虚拟币转移资金，普通投资者若不慎与这类资金流转挂钩，就会被卷入刑事调查：轻则被传唤核实情况，重则可能因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被追究刑事责任。
除了牵连入罪,虚拟币交易本身也暗藏多重风险：平台跑路、账户被盗、价格崩盘导致血本无归，而一旦发生纠纷，投资者因交易本身违法，根本无法通过法律途径维权。
对于投资者而言,最稳妥的选择是远离虚拟币交易，若已参与交易并收到传唤，应积极配合警方调查，如实陈述交易过程，主动提供证据协助查清事实，避免自身陷入不必要的风险。
虚拟币交易的背后,是金融监管的明确红线，也是违法犯罪的高发区，投资者需认清虚拟币的本质，自觉遵守国家金融政策，守护好自身财产安全。
