市场上各类“世界第一数字币交易所”的宣传噱头层出不穷，部分境外平台以“全球化运营”“交易量全球第一”“高收益回报”为幌子，吸引国内投资者参与虚拟货币交易，但需要明确的是，我国始终将虚拟货币相关业务活动列为非法金融活动，所谓“世界第一数字币交易所”本质上是非法金融活动的载体，暗藏多重风险,投资者需高度警惕。
虚拟货币交易本身不受法律保护，我国早在2013年就发布《关于防范比特币风险的通知》，明确比特币等虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，2021年多部门联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，进一步强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，任何机构和个人不得开展虚拟货币交易、兑换、定价等服务，所谓“数字币交易所”，其运营行为本身就违反我国金融监管规定，投资者的交易权益不受法律保护，一旦发生资金损失,无法通过合法途径追偿。
这类“顶级交易所”的噱头多为虚假包装，不少境外交易所通过刷量造假、虚假注册用户、操纵交易量数据等方式，营造“全球第一”的假象，实际运营中漏洞百出：平台普遍存在用户资金无法提现的风险，近年来已有多家号称“头部”的境外数字币交易所因经营不善、涉嫌诈骗跑路，导致数万投资者血本无归；平台可随意操纵币价，少数大户或平台联合控盘，通过“拉盘”“砸盘”收割散户,普通投资者几乎没有获利空间。
参与虚拟货币交易还面临多重违法风险，虚拟货币的匿名性、跨境流通特性，使其成为洗钱、恐怖融资、电信诈骗等违法犯罪活动的工具；部分“数字币交易所”还会以“代炒币”“锁仓生息”“私募融资”等名义，实施非法集资、传销等犯罪行为，不少投资者因轻信“高收益承诺”陷入骗局，最终不仅损失本金,还可能因参与非法金融活动承担相应法律责任。
当前，全球各国对虚拟货币的监管均呈收紧态势，我国也持续加大对虚拟货币交易炒作的整治力度，屏蔽相关平台、查处境内虚拟货币交易场所和“代炒币”服务，在此提醒广大公众，要树立正确的投资观念，远离虚拟货币交易，警惕各类“世界第一”“高收益”的虚假宣传，保护自身财产安全；若发现相关非法活动,可及时向金融监管部门或公安机关举报。
