宁夏回族自治区公安厅对外通报一起重大虚拟货币违法犯罪案件，该局成功捣毁以“ARW虚拟币交易所”为核心的非法交易网络，查获关联非法发行的“公众号币”，抓获犯罪嫌疑人12名，冻结涉案资金1.1亿元，斩断了一条利用虚拟币进行诈骗、洗钱的犯罪链条,彰显了宁夏警方打击虚拟货币领域违法犯罪的坚定决心。
据专案组介绍，该犯罪团伙以“ARW交易所”为交易载体，通过非法运营的公众号发布虚假投资信息，将自行发行的“公众号币”作为交易媒介，以“静态年化收益30%”“动态拉人头返利”为诱饵，吸引全国范围内的投资者参与，为规避监管，团伙利用虚拟货币的匿名性，将“公众号币”与比特币、以太坊等主流虚拟币进行兑换，实现资金的非法转移和隐匿，涉案资金流向涉及全国17个省市,受害投资者超2000人。
案件的侦破源于2023年底的一起群众举报：一名宁夏本地投资者在参与“ARW交易所”交易后，发现无法提现，意识到被骗后向当地警方报案，接报后，自治区公安厅立即成立专案组，通过大数据分析、资金溯源等手段，历时5个月的缜密侦查，辗转广东、浙江等多个省市，最终锁定犯罪团伙的核心窝点，于2024年4月实施收网行动，成功抓获全部核心成员,捣毁用于虚拟币交易的服务器和办公窝点3处。
警方指出，根据中国人民银行等多部门联合发布的《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，虚拟货币不是法定货币，不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币交易炒作活动涉嫌非法金融活动，严重扰乱经济金融秩序，侵害群众财产权益，而本案中的“公众号币”，本质是犯罪团伙非法发行的虚拟代币，无任何实际价值和资产支撑，其“拉人头返利”的模式符合传销诈骗特征,属于典型的违法犯罪行为。
宁夏警方提醒广大群众，要充分认识虚拟货币交易的风险，远离各类以“高收益”“稳赚不赔”为诱饵的虚拟币投资陷阱，警惕通过公众号、社交平台等载体传播的非法金融信息，如发现涉嫌虚拟货币违法犯罪线索，可及时向当地公安机关或金融监管部门举报,共同维护健康的金融环境和自身的财产安全。
